Адвокат по санкциям OFAC

Юрист по санкциям OFAC специализируется на сопровождении и консультировании клиентов по вопросам, связанным с санкционными ограничениями США, а также их соблюдением.

Что такое OFAC

Аббревиатура OFAC обозначает «Агентство по контролю  иностранных активов США». Организация представляет собой правительственный отдел в составе Минфина США. Офис занимается надзорными мероприятиями, которые призваны контролировать соблюдение экономических «вето», эмбарго и других запретов на транзакции, введенных в отношении иностранных организаций, частных лиц и стран.

Основные задачи OFAC – защищать национальную безопасность и рыночные интересы Америки на международной арене внешней политики.

В число стран, регулируемых OFAC, входят:

1. Иран.
2. Куба.
3. Северная Корея.
4. Беларусь.
5. Россия.
6. Венесуэла.

Под санкции OFAC попадают не только злоумышленники, целенаправленно нарушающие закон: опасность существует также для всех юридических субъектов и физлиц, которые могут сотрудничать с преступными группировками, террористическими ячейками, не зная о характере их деятельности. Мировой рынок имеет сложную структуру, поэтому международная торговля несет в себе множество рисков.

Вот почему так важно иметь адвоката, который занимается международным правом и санкциями OFAC, чтобы иметь возможность защитить деловые интересы в случае неожиданного наложения ограничений. Американский юрист с большим опытом Александр Бух окажет квалифицированную помощь по всем вопросам, связанным с санкциями.

Какие субъекты подлежат проверке OFAC

Агентство OFAC администрирует мониторинг экономических и торговых нормативов, соответствующих стратегиям геополитики правительства США и транснациональной защиты безопасности. Инспекции офиса применяются к обширному кругу физических и юридических лиц, что позволяет постоянно соблюдать регулятивные нормы законодательства Штатов.

Организации и виды деятельности, подлежащие проверке OFAC:

• Финансовые учреждения – банки, платежные системы, электронные кошельки, кредитные компании обязаны проверять всех своих клиентов, пользователей мобильных сервисов, их счета и операции на соответствие списку лиц особого назначения и заблокированных персон, внесенных в список SDN, чтобы предупреждать противоправные действия.
• Предприятия – компании, занимающиеся международной торговлей, инвестициями, электронной коммерцией и другими финансовыми операциями, регулярно проходят проверки OFAC. Также аудиту подлежат деловые партнеры, инвесторы, поставщики, контрагенты, потребители услуг.
• Правительственные организации – государственные учреждения и местные органы самоуправления, министерства, занимающиеся международными делами, торговым регулированием, правоохранительной деятельностью и финансовым надзором, несут ответственность за соблюдение санкций OFAC и контроль нарушений для предотвращения запрещенных транзакций.
• Международная торговля и логистика – импортеры, экспортеры, фондовые рынки, судоходные компании, криптовалютные биржи, экспедиторы и другие участники мирового рынка в случае нарушений подлежат наложению экономических ограничений с целью предотвращения отправки товаров или денежных средств в страны или сторонам под санкциями.
• Технологические компании – поставщики программного обеспечения, мобильных приложений, информационных продуктов, средств связи должны гарантировать, что их платформы соответствуют правилам OFAC и не являются пособниками запрещенных преступных групп.
• Некоммерческие организации – благотворительные организации и гуманитарные миссии обязаны следить за тем, что их деятельность не будет связана с физическими, юридическими лицами, внесенных в санкционный список. Аудит OFAC сокращает риск предоставления поддержки или ресурсов сторонам, ассоциированных с санкциями.
• Физические лица – люди, участвующие в финансовых переводах за рубеж, международных поездках или коммерции с иностранными юрисдикциями, могут подвергаться проверке для обеспечения соблюдения положений о санкциях во избежание юридических и финансовых рисков, связанных с взаимодействием со сторонами, находящимися под санкциями.

Проверки аудиторов OFAC применяются для широкого перечня организаций и разных видов деятельности, работающих на мировом рынке, занятых в финансах, энергетике, логистике, экспорте сырья. Это позволяет снизить риск нарушений законодательства, защитить интересы национальной безопасности и обеспечить соблюдение правовых положений Штатов.

Какие операции проходят проверку OFAC

Транзакции, подпадающие под экономическое регулирование, охватывают широкий спектр деятельности с участием физических лиц, организаций и отдельных стран, на которые распространяются экономические и торговые санкции США.

Под регулирование OFAC подпадают следующие типы транзакций:

• Финансовые операции – транзакции с участием физических, юридических лиц или отдельных стран, попавших под санкции. Сюда входят: банковские переводы, платежи, депозиты, снятие средств, кредиты, инвестиции и др.
• Торговые операции – импорт, экспорт, продажа услуг, технологий и программного обеспечения, если они касаются стран, организаций или деятельности, находящихся под санкциями.
• Коммерческие операции – деловые сделки, контракты, продажи, покупки и переговоры с участием сторон, включенных в список SDN, или транзакции, связанные со странами, находящимися под санкциями.
• Инвестиции и операции с активами – вложения, поглощения, слияния, операции с активами, которые принадлежат подсанкционным субъектам.
• Сделки с технологиями и программным обеспечением – продажа, передача или лицензирование технологий, программного обеспечения, технических данных подлежат регулированию OFAC. Компании должны гарантировать, что их продукты и услуги соответствуют санкционным нормам и не способствуют нарушению правил.
• Сделки с недвижимостью – покупка, продажа, аренда, инвестиции с участием физических, юридических лиц или стран под санкциями. Правила OFAC могут запрещать или ограничивать определенные операции с недвижимостью с участием сторон или юрисдикций, попавших под санкции.
• Некоммерческие и гуманитарные миссии – OFAC может налагать ограничения на предоставление гуманитарной помощи, пожертвований или поддержки сторонам, находящимся под санкциями.

Любая сделка с участием сторон, стран или деятельности, на которую распространяются экономические и торговые санкции США, подлежит регулированию OFAC. Частные лица, предприятия и финансовые учреждения должны соблюдать требования, чтобы избежать юридических и финансовых последствий.

Для этого стоит обратиться юристу, специализирующемуся на сфере санкционного права. Адвокат Александр Бух поможет составить и проверит всю документацию по сделке, чтобы исключить или минимизировать влияние санкций.

Виды санкций OFAC

Санкции OFAC могут принимать различные формы и быть направлены против отдельных лиц, организаций и стран, участвующих в деятельности, которая угрожает национальным интересам США или нарушает международные правовые нормы.

Распространенные виды санкций OFAC:

• Блокировка активов – OFAC может блокировать активы и собственность физических, юридических лиц, правительств государств. Это означает, что любые активы в пределах юрисдикции США, принадлежащие или контролируемые сторонами, находящимися под санкциями, замораживаются, сторонним лицам запрещается участвовать в сделках с этими активами.
• Список граждан особых категорий (SDN) – OFAC ведет специальный перечень заблокированных лиц (SDN), в который входят частные лица, организации и правительства. Согласно положениям, с внесенными в список лицами запрещено проводить любые транзакции, их имущество или интересы должны быть заблокированы.
• Эмбарго – OFAC может налагать эмбарго на определенные государства, ограничивая или запрещая торговлю, финансовые операции и другие взаимодействия с этими странами. Эмбарго представляют собой всеобъемлющие санкционные меры, направленные против целых стран, и могут включать ограничения на импорт, экспорт, инвестиции, транспортировку, финансовые операции.
• Секторальные санкции – OFAC может налагать секторальные санкции, направленные против конкретных секторов экономики страны, таких как энергетика, финансы или оборона. Эти санкции могут запрещать или ограничивать определенные виды транзакций или сделок с участием определенных секторов, организаций или видов деятельности.
• Вторичные санкции – санкции данного типа направлены против физических и юридических лиц, не являющихся гражданами США, которые участвуют в определенных сделках с физическими, юридическими лицами или странами, находящимися под санкциями. Эти санкции могут налагать штрафы на иностранные компании, финансовые учреждения или частных лиц, которые нарушают санкции США или занимаются запрещенной деятельностью.
• Назначения и критерии назначения – OFAC может назначать отдельных лиц, организации или правительства для санкций на основе конкретных критериев назначения, таких как участие в терроризме, незаконный оборот наркотиков, распространение оружия массового уничтожения или нарушения прав человека. На указанные стороны распространяется блокировка счетов, имущества, ограничения в передвижениях.
• Лицензионные требования – OFAC может потребовать лицензии на определенные операции или виды деятельности, которые в противном случае были бы запрещены санкционными правилами. Лицензии могут выдаваться в каждом конкретном случае в гуманитарных целях, для юридических исключений или для конкретных операций, санкционированных OFAC.
• Ограничения на поездки – OFAC может вводить ограничения на поездки для лиц, связанных со странами, организациями или видами деятельности, на которые наложены санкции. Эти ограничения могут запрещать или ограничивать поездки в определенные юрисдикции, страны, запрещать взаимодействие с указанными физическими или юридическими лицами.

Санкции OFAC являются ключевым инструментом внешней политики и национальной безопасности США, направленными против отдельных лиц, организаций и стран, занимающихся деятельностью, противоречащей интересам США или международным нормам.

Соблюдение санкций OFAC имеет важное значение для частных лиц, предприятий и финансовых учреждений, чтобы избежать юридических и финансовых последствий.

Чем занимается адвокат OFAC: получение лицензии и разблокировка активов

Основные направления, которыми занимается юрист OFAC по санкциям:

Соблюдение нормативных требований. OFAC администрирует и обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкций на основе внешней политики США и целей национальной безопасности. Юрист OFAC по санкциям помогает предприятиям, финансовым учреждениям и частным лицам понять и соблюдать эти правила, чтобы избежать штрафов и юридических последствий.

Оценка рисков. Юрист проводит оценку рисков для выявления потенциальных рисков санкций, связанных с коммерческой деятельностью, транзакциями или отношениями с контрагентами в странах, на которые распространяются санкции, или с участием физических или юридических лиц, попавших под санкции.

Консультативные услуги. Предоставление юридических консультаций и рекомендаций по правилам и требованиям OFAC, включая лицензионные требования, запрещенные транзакции и разрешенную деятельность в рамках программ санкций.

Комплексная проверка транзакций. Проведение комплексной проверки транзакций, деловых партнеров и клиентов для обеспечения соблюдения правил OFAC и снижения рисков санкций.

Заявки на получение лицензии. Помощь клиентам в подготовке и подаче заявок на получение лицензии в OFAC для получения разрешения на участие в сделках или деятельности, которые в противном случае могут быть запрещены санкционными правилами.

Расследования и правоприменение. Представление интересов клиентов в расследованиях OFAC и правоприменительных действиях, включая ответы на повестки в суд, добровольное самораскрытие и ведение переговоров об урегулировании споров с OFAC.

Обучение. Предоставление обучающих и образовательных программ для сотрудников клиентов по передовым практикам соблюдения OFAC, стратегиям снижения рисков и обновлениям нормативных требований.

Разработка политики. Разработка и внедрение внутренней политики, процедур и средств контроля для обеспечения постоянного соблюдения правил OFAC и эффективного устранения рисков, связанных с санкциями.

Глобальное соответствие. Консультирование транснациональных корпораций и финансовых учреждений по вопросам навигации по сложным режимам международных санкций, включая координацию усилий по обеспечению соблюдения требований в нескольких юрисдикциях.

Судебная поддержка. Оказание юридической поддержки и представительство в судебных делах, связанных с санкциями OFAC, включая гражданские иски и апелляции, оспаривающие назначения OFAC или принудительные действия.

Получение лицензий OFAC. Запрос на выдачу разрешения для проведения определенной транзакции или нескольких операций.

Исключение из листа SDN. Обжалование негативного решения по включению субъекта в список, налагающий существенные ограничения.

Учитывая сложность правил OFAC и потенциальные юридические, а также финансовые последствия несоблюдений требований, предприятия и частные лица, работающие на международных рынках, часто обращаются за помощью к опытному юристу OFAC по санкциям, который поможет им разобраться в нормативных требованиях и эффективно снизить санкционные риски.

Преимущества услуг адвоката OFAC компании Bukh Global

Квалифицированный американский адвокат по санкциям OFAC Александр Бух оказывает помощь в:

• получении лицензии на экспорт и импорт;
• обходе запрещенных коммерческих операций;
• сборе необходимых документов для разблокировки счетов;
• защите личных транзакций;
• снятии ареста с имущества;
• разморозке активов;
• удалении ошибочного имени из списка заблокированных лиц.

Специалист разбирается в тонкостях правового поля различных юрисдикций, поэтому знает, как применить смягчающие обстоятельства в случае наложения санкций США. Обращайтесь по любым вопросам международного права, опытный юрист защитит ваши интересы даже в самых сложных ситуациях.

Юридическое бюро Bukh Global – это команда опытных специалистов по международному праву.  Компания оказывает комплексные адвокатские услуги по международному праву. Имеем огромный опыт успешного разрешения споров в судах различных стран.

Беремся за дела любого масштаба и сложности. Сопровождаем коммерческие сделки и договора с учетом американских санкций.