Нашумевшее дело об аресте финансового директора Huawei в Канаде продолжает набирать обороты

1 декабря 2018 года канадские власти задержали фин.директора китайской корпорации Huawei Technologies Мэн Ванчжоу по запросу об экстрадиции Соединенных Штатов Америки. Основаниями для подобных действий стали подозрения в нарушении условий санкций, принятых США против Ирана. Напомним, что данные ограничения направлены на противодействия иранской ядерной программе и касаются в первую очередь банковского сектора, нефтяной промышленности, а также транспортной сферы.

Плюс ко всему действия санкций распространяется и на предприятия, продолжающие вести торговую деятельность с Ираном. При продолжении осуществления бизнеса с иранскими фирмами и государственными организациями такие компании могут оказаться за рамками американской финансовой системы.

В чём суть обвинений?

По информации международных СМИ, правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки уверены, что Мэн Ванчжоу нашла и использовала пути обхода торгового эмбарго США, введенного против Ирана, а также Северной Кореи. Более того, журналисты заявляют, что американские власти с 2016 года занимаются расследованием возможных поставок китайской корпорацией Huawei товаров американского происхождения в Иран и прочие государства с нарушениями экспортного законодательства Соединенных Штатов Америки, а также законов о санкциях.

Издание The Wall Street Journal писало, что Ваньчжоу была задержана по причине совершения транзакций через банк HSBC, подозреваемый в осуществлении переводов денежных средств в государства, которые находятся под американскими санкциями.

Добавим немного «теории заговора»

Сразу после ареста в компании Huawei сообщили, что не имеют какой-либо информации касательно обвинений и не знают о незаконных действиях своего финансового директора. Примечательно, что данные события случились в самый разгар так называемой «торговой войны» между США и Китаем. Кроме этого удивительным образом арест совпал с активными попытками всяческими способами ограничить продажи и применение техники указанной торговой марки в западных государствах. К примеру, Соединенные Штаты Америки, Австралия, а также Новая Зеландия подписали соглашение о неиспользовании техники Huawei в инфраструктуре, которая нужна для перехода на современные мобильные сети 5G.

Дополнительно американские власти заявили, что корпорация несет угрозу американской национальной безопасности, поскольку технологии этого китайского производителя электроники могут применяться властями Китая для шпионажа на территории США.

Мэн Ванчжоу отпущена под залог!

Спустя несколько дней после ареста в Канаде местный суд отпустил обвиняемую в нарушениях режима санкций США против Ирана финансового директора китайской корпорации Huawei под залог в размере 7,5 миллионов долларов. При этом в качестве поручителей выступило сразу 5 человек, среди которых муж Лю Сяоцзун и четверо коллег. По решению суда Мэн Ванчжоу обязана носить электронный браслет и не покидать дом мужа в Ванкувере. В процессе заседания 46-летняя финансистка полностью отрицала выдвинутые обвинения и жаловалась на резкое ухудшение состояния здоровья.

Можно ли было избежать проблем?

Эффективным инструментом предупреждения подобных рисков, а также правовых, налоговых и экономических угроз, а также угроз наложению санкции, порчи репутации компании можно с полной уверенностью назвать внедрение на предприятии Compliance System.

Аркадий Бух: Что обеспечивает Compliance System?

Это мощный механизм, позволяющий избежать совершения противоправных действий руководством компании и сохранить честное имя и репутацию организации. Полный комплекс услуг по внедрению комплаенс предлагает юридическое бюро “Bukh Global”.