Защита по обвинению в экономических преступлениях на территории США

Одной из наиболее распространенных категорий преступлений в Нью-Йорке и в Америке в целом являются экономические преступления. Аркадий Бух и другие адвокаты по вопросам международных экономических преступлений юридического бюро “Бух и Партнеры” с особой скрупулезностью подходят к рассмотрению дел такой категорий.

Особый характер данных видов деяний обусловлен, как правило, высокой профессиональностью совершаемых деяний, организованным и выверенным порядком осуществления операций

Среди основных категорий международных экономических преступлений, согласно статистике “Бух и Партнеры”, наиболее часто преследуются американскими властями следующие категории преступлений:

• международное мошенничество;
• фальсификация денежных средств и ценных бумаг;
• незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара;
• легализация денежных средств, добытых преступных путем;
• международные налоговые преступления и аферы.

Международные экономические преступления

Понятие «международное экономическое преступление», использующееся в регулярном обороте, не обязательно относится к какой-либо категории нарушений, определенных в законе. Нормативно-правовое регулирование подобных преступлений осуществляется путем применения существующих законов в сочетании с международными актами и соглашениями отдельных государств.

Некоторые категории экономических преступлений охватываются международными конвенциями, например, Страсбургская Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г., Рамочное решение Евросоюза об отмывании денег, идентификации, выявлении, замораживании или изъятии и конфискации орудий совершения преступления и доходов от преступной деятельности 2001 г., а также иные подобные акты.

Некоторые правонарушения подлежат классификации в качестве международных в связи с характером деяний правонарушителей. Например, планирование совершения деяния может происходить на территории одной страны, а фактическое совершение деяния происходит в другой стране. Преступления экономического характера также могут совершаться в составе организованной группой, в том числе на территории нескольких государств.

Работа следственных и обвинительных органов США или Нью-Йорка может быть чрезвычайно затруднена именно международным характером деяний, могут возникнуть проблемы с получением информации и ее идентификацией.

И именно подобные затруднения адвокаты по международным экономическим преступлениям юридической компании “Бух и Партнеры” стараются использовать как преимущество для построения правильной защитной линии.

Григорий приехал в Нью-Йорк со второй волной эмиграции в 90-х. Сначала жизнь казалась яркой и безоблачной, но эйфория от перемены мест прошла, а нужно было как-то жить. В какой-то момент стало понятно, что честно заработать столько, сколько хочется не получается и он придумал простую элегантную схему – взламывал системы безопасности американских банков и переводил со счетов небольшие суммы на собственный счет– кто заметит пару десятков исчезнувших долларов? Но со временем аппетиты росли, система безопасности работали эффективней, а денег требовалось больше. Григорий изобретал новые варианты, которые требовали привлечения людей, так как свою деятельность он перенес за границы США – в Россию, Канаду и Мексику. В результате в его «сети работало» несколько  человек. Все было идеально, но, в конце концов, один из посредников попался на мельком мошенничестве и сдал своего руководителя. Детективы Нью-Йорка стали разматывать клубок и Григория арестовали. Ему инкриминировалось мошенничество, создание преступной группы и кражи. Общий экономический ущерб составил несколько сотен тысяч долларов. На суде прокурор потребовал максимального срока по совокупным преступлениям – до 15 лет в тюремного заключения с компенсацией всех средств пострадавшим.

К нам обратилась его девушка в тот момент, когда заседания суда уже было назначено, и до слушания оставалась всего неделя. Мы взяли это дело, хотя времени на выстраивание полноценной защиты и собственного расследования всех эпизодов почти не было. В результате мы добились сначала переноса слушания дела, выпустили Григория под залог и смогли найти смягчающие обстоятельства. Во время заседания, линия защиты строилась на том, что человек полностью осознал свою вину и возместил ущерб всем фигурантам дела. В результате его признали виновным, но сократили срок до 4х лет. А через два года выпустили досрочно. На данном этапе он работает консультантом в одном из банков и отвечает за безопасность электронных платежей.

Статистика и наказания по экономическим преступлениям в США

Мошенничество является одной из наиболее популярных категорий экономических преступлений. Ежегодно за мошеннические действия в Соединенных Штатах Америки к ответственности привлекается более 7 тысяч человек. Более 70% осужденных при этом получают реальные тюремные сроки. Средняя длительность лишения свободы по преступлениям данной категории составляет 2 года.

По делам, связанным с присвоением и растратой, в США к ответственности привлекается примерно 300-400 человек. При этом реальные сроки получает менее половины (35-40%) осужденных. Средняя длительность лишения свободы за преступления данной категории составляет 1 год.

Среди экономических преступлений особое место занимает уклонение от уплаты налогов. Ежегодно наказания за эти правонарушения получает более 500 человек. При этом лишь более половины (50-55%) осужденных получают реальные тюремные сроки. Средняя длительность лишения свободы за преступления данной категории составляет 18 месяцев. При этом по ущербу от неуплаты налогов Соединенные Штаты занимают первое место в мире. Размер недополученных государством средств исчисляется сотнями миллиардов долларов.

США активно борются с взяточничеством. Ежегодно к ответственности привлекается около двух сотен чиновников. Средняя длительность лишения свободы за преступления данной категории составляет 35 месяцев.

За подделку документов и денег в Соединенных Штатах Америки каждый год осуждается более 500 людей. При этом в большинстве случаев при грамотной работе опытного юриста правонарушителям по делам данной категории удается ограничиться только штрафами или условным лишением свободы.

Отмывание денег является еще одним распространенным в США видом преступлений. Ежегодно за противозаконную легализацию денежных средств в стране к ответственности привлекается более 700 человек. Средняя длительность лишения свободы за преступления данной категории составляет 26 месяцев.

Еще одной интересной категорией экономических преступлений в Соединенных Штатах Америки является незаконная организация азартных игр. Осуждается за совершение этих противоправных действий в США каждый год около 100 человек. С помощью квалифицированного юриста в большинстве случаев можно ограничиться условным сроком или денежным штрафом.

Безусловно, данный перечень экономических преступлений в США нельзя назвать исчерпывающим и американское законодательство предусматривает наступление ответственности и по ряду других противозаконных действий.

От чего зависит степень наказания за совершение экономических преступлений?

На срок лишения свободы, размер штрафа и объем других возможных санкций влияет уровень нанесенного ущерба, наличие уже совершенных ранее аналогичных противоправных действий, совершение преступлений организованной группой лиц. Важным принципом является использование штрафных санкций в кратном размере к доходу, полученному преступным путём. Благодаря этому исключаются ситуации, когда правонарушителю легче совершить преступление и потом просто заплатить уголовный штраф.

Наши адвокаты

Если вы или ваши близкие попали в ситуацию, когда вам грозит американское правосудие по обвинению в экономических преступлениях, необходимо как можно быстрее обратиться к Аркадию Буху и его команде из бюро «Бух и партнеры» в Нью-Йорке – чем быстрее наши юристы приступят к работе, тем выше шансы выстроить правильную линию защиты и минимизировать сроки наказания.

• Огромный опыт ведения подобных дел,
• Высококвалифицированные адвокаты, специализирующиеся на ведении подобных дел,
• Доскональное знание законов международного права и всех нормативных актов –

Позволяют нам с уверенностью утверждать, что мы можем помочь,  даже если другие адвокаты не гарантируют положительного результата. Сложность таких дел заключается в том, что работа следственных и обвинительных органов может быть затруднена из-за международного характера преступлений и полную информацию может получить только мы, так как имеем филиалы и представительства в других странах. На основании полученной и доказанной информации мы выстраиваем эффективную линию защиты и отстаиваем интересы клиента.

Мы также берем к рассмотрению дела по апелляции, если речь идет о сфабрикованных обвинениях – по нашим данным в тюрьмах США содержится около 23% людей, которые не совершали преступлений и дела были фальсифицированы. Уголовные дела по международным экономическим преступлениям крайне сложны и запутанны, только вдумчивое и тщательное изучение всех материалов дела позволяют воссоздать реальную картину и найти пути решения разбирательств в пользу клиента.

Обратитесь за квалифицированной юридической помощью для получения ускоренной консультации по вопросам защиты от обвинений в совершении международных экономических преступлениях к специалистам юридического бюро «Бух и Партнеры» по телефону в Москве +1 212 729 1632.