Защита по делам об отмывании денежных средств в США

Отмывание денег или, говоря юридическим языком, легализация доходов добытых преступным путем, одно из самых серьезных преступлений в США. Законодательство почти всех стран в данном вопросе неумолимо – это одно из самых серьезных преступлений, которое преследуется крайне строго. К таким правонарушениям относится любая экономическая выгода, полученная в результате различных противозаконных махинаций.

Какие доходы по законодательству США считаются незаконными?

В данную категорию в первую очередь входят средства, полученные вследствие совершения преступных действий, которые связаны с оборотом наркотических веществ, фальшивомонетничеством, контрабандой, а также мошенничеством с банковскими операциями.

Кроме этого под доходами, добытыми преступным путем, стоит понимать деньги, полученные с помощью банковских и почтовых ограблений, шантажа и прочих противозаконных действий.

Какие законодательные акты устанавливают ответственность за отмывание денежных средств в США?

Соединенные Штаты Америки, являясь ведущей мировой экономикой, одной из первых стран начала активную законотворческую деятельность, направленную на предупреждение противозаконной деятельности по легализации доходов, которые были получены преступным путем.

Первый закон, устанавливающий ответственность за эти правонарушения, был принят еще в 1970 году. Им стал Bank Secrecy Act, направленный на противодействие выполнению противозаконных денежных операций по отмыванию денег с применением секретных банковских счетов в зарубежных финансовых учреждениях.

Указанный акт предусматривает ведение строгого контроля над любыми переводами денег в размере более 10 000$, устанавливает нормы, которые предусматривают гражданскую и уголовную ответственность за совершение противоправных действий по легализации доходов, полученных преступными способами.

Вторым законодательным актом стал Money Laundering Control Act (Закон о борьбе с “отмыванием” денег), принятый в 1986 году и устанавливающий ряд новых уголовных преступлений в сфере отмывания денег. Примечательно, что в виде наказаний американский законодатель принял решение использовать штрафные санкции в размере до полумиллиона долларов США, выплату в двукратном количестве суммы «легализованных» денежных средств, а также лишение свободы на срок до 20 лет.

Особого внимания заслуживает Presidential Decision Directive (PDD) No. 42 (1995). Данный нормативно-правовой акт определяет деятельность по легализации доходов, полученных преступным путем, опасной для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки и других государств. Для минимизации опасности и последствий от выстраивания противозаконных схем по отмыванию денежных средств американское правительство объявляет об активном сотрудничестве с международными организациями и правительствами иностранных государств.

Значительно расширил возможности и компетенции американских контролирующих органов по борьбе с отмыванием денег USA PATRIOT Act of 2001, принятый вскоре после терактов 11 сентября. Положения нового документа значительно детализировали процедуру идентификации клиентов финансовых учреждений, а также обязали банки по запросу правоохранительных органов в течение 7 рабочих дней предоставить всю необходимую информацию как по операциям по счету, так и данные по его обладателю.

Всё ли так гладко с законодательным регулированием?

Американское законодательство в области предупреждения отмыванию отходов можно с полной уверенностью назвать весьма специфическим. В нём содержится огромное множество расплывчатых формулировок, которые предоставляют нередко неоправданную свободу действий правоохранительным органам, злоупотребляющим полученной властью.

Поэтому крайне важно в вопросах о привлечении к ответственности за отмывание доходов получить качественную и своевременную помощь квалифицированного адвоката.

Возможна ли экстрадиция в США по делам об отмывании денег?

На протяжении десятилетий американские власти ведут активную борьбу по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения в области легализации доходов, полученных преступным путем. Для решения поставленной задачи правоохранительные органы США регулярно обращаются с запросами об экстрадиции преступников из разных стран. Нередко данные требования удовлетворяются и правонарушителей судят по строгому американскому законодательству.

Как рассматриваются дела об отмывании денег в США?

Дела по отмыванию денег в Соединенных Штатах, как правило, тянутся достаточно долго, потому требуется перепроверить всю информацию, найти контраргументы и «дыры» со стороны прокуратору, выяснить все нюансы и так далее. В линии защиты нужно знать все международные акты, регулирующие вопросы легализации доходов, в том числе и через оффшоры. В ходе работы Адвокаты «Бух и партнеры» в Нью-Йорке опираются на нормативные документы Конвенции ООН и Страсбургской конвенции

• об отмывании,
• выявлении,
• конфискации доходов от преступной деятельности.

Разумеется, мы также руководствуемся законодательством того штата (очень часто это бывает Нью-Йорк), где выдвинуты обвинения, либо федеральными законами.

Вадим был арестован по подозрению в легализации денег, полученных незаконным путем. Схема «отмывания» была довольно проста – вместе с другими участниками преступной группировки, Вадим взломал несколько тысяч аккаунтов пользователей сайта, которые покупали электронные билеты. Размер нанесенного ущерба оценивался более 1,5 млрд $. Также ему инкриминировалось обналичивание средств за счет продажи наркотиков. Срок, который грозил обвиняемому, доходил до 12-ти лет лишения свободы.

К Аркадию Буху обратились друзья Вадима, так как считали, что тяжесть преступления не соответствует предполагаемому наказанию. В результате тщательного анализа всех материалов уголовного дела и продуманной тактике защиты, срок тюремного наказания снизился до 4-х лет. При этом, во время судебного заседания, два года проведенных под стражей, были засчитаны в счет заключения. В результате Вадим через полгода был экстрагирован в Россию и там получил свободу.

Помощь русскоязычного американского адвоката

С учетом всех обстоятельств и размером нанесенного экономического ущерба, защита может быть делом сложным и резонансным в обществе, причем как на родине, так и на американской земле. И задача юристов защищающей стороны сделать все, чтобы срок наказания был адекватным совершенному правонарушению либо добиться полного оправдание подзащитного. А сделать это под давлением общественности бывает непросто. Но мы никогда не отказываем в помощи.

• 100% берем любые дела,
• 100% боремся за любого клиента,
• 75% судебных разбирательств закончены со значительным снижением срока заключения обвиняемого.

Если вы или ваши близкие оказались под следствием в Нью-Йорке или в другом штате США в связи с легализацией доходов от преступной деятельности, свяжитесь с юристами. Мы обладаем высокой квалификацией и большим опытом ведения таких дел и можем уверенно сказать, что все можно решить. Для этого нужны только время и адвокаты Бюро «Бух и партнеры» в Нью-Йорке! Звоните +1 212 729 1632.