Проверка по санкционным спискам
Вашингтон составил список компаний и физических лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. Этот список постоянно обновляется и дополняется. В него входят в том числе различные террористические группировки.
Ежегодно сотни юридических и физических лиц также удаляют из этого списка в соответствии с американским законодательством.
Ответственность за внесение в список и исключение из него лежит на Управлении по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Основная задача OFAC – контроль исполнения санкций и эмбарго для обеспечения целей национальной безопасности страны.
Осуществляя внешнеэкономическую деятельность, компании могут взаимодействовать с юридическими или физическими лицами, в отношении которых применены экономические санкции, не подозревая этого.
Защита национальных интересов США регламентирована сводом правил и законов, разобраться с которыми неспециалистам очень сложно. Кроме того, законы постоянно претерпевают изменения в зависимости от политической обстановки в мире.
При вмешательстве OFAC ваш бизнес может оказаться в сложной ситуации, если будет доказано, что вы ведете деятельность с компаниями, угрожающими национальной безопасности США.
В американском законодательстве действует правило 50 %. Иностранные компании могут попадать в списки OFAC и в том случае, если половина их капитала принадлежит корпорации или физическому лицу, внесенным в санкционный список.
Самостоятельно отслеживать эту информацию не всегда возможно. Если ваша компания выходит на международный уровень, доверьте профессионалам юридическую поддержку вашего бизнеса.
Нарушение законов и директив OFAC имеет для бизнеса самые негативные последствия, в том числе:
- штрафы;
- уголовное преследование;
- потерю деловой репутации.
Русскоговорящий адвокат Аркадий Бух, глава юридической компании Bukh Global, имеет большой опыт сотрудничества с корпорациями и частными лицами. Вы можете обратиться в агентство для исключения рисков, связанных с сотрудничеством с компаниями и частными лицами, внесенными в списки OFAC. Ваши контрагенты будут проверены.
Ко всем международным транзакциям изначально должны применяться подходы, основанные на наличии потенциальных рисков. Если у вас есть деловые связи с компаниями из стран, попавших под санкции, очень важно быть в курсе изменений, вносимых в списки OFAC, прежде чем совершать транзакции и любые другие операции в адрес компаний из стран с высоким риском.
Соблюдение всех правил, установленных OFAC, может вызывать трудности у компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, а также связанных с экспортом и импортом товаров. Специалисты юридической компании Bukh Global имеют большой практический опыт в решении сложных ситуаций. Они возьмут на себя контроль соблюдения законов, принятых OFAC.
Задача юридической компании Bukh Global и ее ведущего юриста Аркадия Буха – консультации компаниям и частным лицам по вопросам соблюдения требований, установленных агентством OFAC.
Юристы разрабатывают для клиентов программу, позволяющую не нарушать установленные санкции. В случае нарушений законодательства, в том числе неумышленных, специалисты предоставят правовую защиту и сделают все, чтобы клиент вышел из сложившейся ситуации с минимальными потерями.
Не стоит пренебрегать санкционным законодательством США. Его обязаны соблюдать все компании и физические лица вне зависимости от сферы деятельности. Но, как показывает практика, нарушить его, в том числе неумышленно, достаточно легко.
Если вам нужна консультация по соблюдению санкционного законодательства, свяжитесь с нами по номеру телефона +1 (212) 729-1632
